Schlagwort: Geldwäsche
Die wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagte Schauspielerin und Sängerin wurde außerdem zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro verurteilt.
Das Pariser Strafgericht verurteilte Isabelle Adjani am Donnerstag, dem 14. Dezember, wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf...
Gegen den französischen Milliardär und Chef des LVMH-Luxusgüterkonzerns Bernard Arnault und den russischen Oligarchen Nikolai Sarkisov wird laut der Pariser Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche im Alpenort Courchevel ermittelt.
Alle Augen sind auf Courchevel gerichtet....
Nach Hinweisen eines Informanten wurde eine Untersuchung gegen ein Dutzend Darty-Geschäfte eingeleitet. Sie stehen im Verdacht, Geld zu waschen.
Gegen ein Dutzend Darty-Geschäfte läuft eine Untersuchung. Sie werden verdächtigt, im Rahmen einer organisierten Bande Geld zu...
Die Geschichte scheint so unwahrscheinlich wie unglaublich …
Le Parisien enthüllte, dass französische Ermittler in Limoges die Spitze des Eisbergs des 160-Millionen-Euro-Schatzes von Muammar Ghadafi entdeckt haben, der im Jahr 2017 von einer Bank in...
