Die so genannte „Pandora Papers“-Untersuchung, an der rund 600 Journalisten beteiligt sind, stützt sich auf etwa 11,9 Millionen Dokumente von 14 Finanzdienstleistungsunternehmen und hat mehr als 29.000 Offshore-Gesellschaften aufgedeckt.
Am Sonntagabend veröffentlichte das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) eine als „Pandora Papers“ bezeichnete Untersuchung, die aufzeigt, wie Prominente und Politiker 11,3 Billionen Dollar in Offshore-Firmen versteckten.
Insgesamt fand das ICIJ Verbindungen zwischen Offshore-Vermögenswerten und 336 Spitzenmanagern und Politikern, die fast 1.000 Unternehmen gründeten, von denen mehr als zwei Drittel auf den Britischen Jungferninseln angesiedelt sind.
Wer sind die ersten genannten Personen?
Der König von Jordanien, die Präsidenten von Kenia und Ecuador sowie der tschechische Premierminister gehören zu den führenden Persönlichkeiten, die in der Untersuchung der Pandora Papers bereits gefunden wurden.
Auch der Name des ehemaligen französischen Ministers Dominique Strauss-Khan taucht auf: Der ehemalige geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat über eine steuerbefreite marokkanische Firma mehrere Millionen Dollar an Beratungshonoraren an Unternehmen gezahlt, wie aus Dokumenten hervorgeht, die vom ICIJ geprüft wurden.
Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair wird ebenfalls genannt, weil er eine Londoner Immobilie über eine ausländische Firma gekauft hat.
Neben Politikern werden auch einige Prominente genannt, wie die kolumbianische Sängerin Shakira, das deutsche Model Claudia Schiffer und die indische Kricketlegende Sachin Tendulkar.
Der jordanische König Abdullah II. hat mindestens 30 Offshore-Gesellschaften gegründet, d. h. in Ländern oder Gebieten, in denen die Besteuerung vorteilhaft ist.
Der tschechische Premierminister Andrej Babis legte 22 Millionen Dollar in Briefkastenfirmen an, die zur Finanzierung des Kaufs von Château Bigaud, einem großen Anwesen in Mougins, Südfrankreich, verwendet wurden. „Ich habe nie etwas Illegales oder Falsches getan“, reagierte Andrej Babis über seinen Twitter-Account, „aber das hält sie nicht davon ab, mich zu verunglimpfen und die tschechischen Parlamentswahlen zu beeinflussen“, die am kommenden Freitag und Samstag stattfinden.
Ecuadors Präsident Guillermo Lasso hat Gelder in zwei Trusts mit Sitz in den Vereinigten Staaten, in South Dakota, gehalten.
In den meisten Ländern sind solche Handlungen nicht strafbar. Im Falle der Staats- und Regierungschefs stellt das ICIJ jedoch die Anti-Korruptions-Rhetorik einiger Politiker in Kontrast zu ihren eigenen Investitionen in Steueroasen. Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta hat wiederholt seine Entschlossenheit bekundet, die Korruption in seinem Land zu bekämpfen und kenianische Beamte zu zwingen, ihr Vermögen transparent darzulegen.
Wer ist das ICIJ, das Konsortium hinter den Enthüllungen?
Das ICIJ wurde 1997 vom US Center for Public Integrity gegründet und ist seit 2017 eine unabhängige Einrichtung. Das Netzwerk umfasst 280 investigative Journalisten in mehr als 100 Ländern und Gebieten sowie rund 100 Medienpartner, darunter Le Monde und Radio France.
Das ICIJ wurde Anfang April 2016 bereits mit der Veröffentlichung der Panama Papers bekannt, einer Untersuchung, die sich auf rund 11,5 Millionen Dokumente einer panamaischen Anwaltskanzlei stützt.
„Es zeigt, dass die Leute, die die Unsitte der geheimen Investitionen im Offshore-Bereich beenden könnten, selbst davon profitieren“, kommentierte ICIJ-Direktor Gerard Ryle in einem am Sonntag veröffentlichten Video. „Wir sprechen von Billionen von Dollar“.
Für Maira Martini, Mitglied der Nichtregierungsorganisation Transparency International, liefert die Untersuchung weitere „eindeutige Beweise dafür, dass die Offshore-Finanzindustrie der Korruption und Finanzkriminalität in die Hände spielt und gleichzeitig die Justiz behindert“. „Dieses Geschäftsmodell, das auf dem Finanzgeheimnis beruht, kann und darf nicht fortbestehen“.
Noch ist nicht klar, wieviele bekannte Persönlichkeiten von den Journalisten noch gefunden werden…
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